Abogada, Analista Compliance
en LEIVA HERMANOS S.A.
-
(Financiera)
Cargo: Empleado
Antigüedad: 7 años 7 meses
Area Laboral: Legal
Antigüedad: 7 años 7 meses
Area Laboral: Legal
Ubicación:
Argentina > CABA > Villa Crespo
Idiomas:
Inglés
,
Portugués
Area de Estudio: Legales / Corretaje > Derecho
Mujer 34 Años
Abogada, Analista Compliance para LEIVA HERMANOS S.A.
- Jerarquía: Empleado, desde Diciembre 2018 hasta Actualidad
- Area: Legal
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
- Tamaño (dotación): 26-100
- Responsabilidades: DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO. DERECHO CORPORATIVO Y DE SEGUROS. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE POLITICAS DE INTEGRIDAD, PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO (PLAFT). DUE DILIGENCE (KYC). ELABORACION DE DOCUMENTACIÓN PARA SISTEMA DE PLAFT. DESARROLLO DE PROCESOS DE CONTROL. PRESENTACIÓN DE REGÍMENES INFORMATIVOS. ANÁLISIS, MONITOREO, Y SEGUIMIENTO DE OPERACIONES. ANALISIS DE INFORMACION CONTRA BASE DE DATOS. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE. DERECHO SOCIETARIO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES. ELABORACION DE ACTAS Y DOCUMENTOS SOCIETARIOS. PRESENTACIONES Y REGISTRACIONES ANTE ORGANISMOS PERTINENTES
Abogada para ESTUDIO JURIDICO CHURRUARIN Y ASOC.
- Jerarquía: Otro, desde Agosto 2016 hasta Diciembre 2018
- Area: Legal
- Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Legal - Notarial
- Tamaño (dotación): 0-25
Diplomatura En Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo
- Nivel: Universitario
- Area: Legales / Corretaje > Derecho
- Estado: Graduado (Abril 2021 hasta Junio 2021)
- Institución: Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) (San Martín)
Diplomatura En Contratos Y Litigios Judiciales Internacionales
- Nivel: Universitario
- Area: Legales / Corretaje > Derecho
- Estado: Graduado (Junio 2020 hasta Diciembre 2020)
- Materias Aprobadas: 4 de 4
- Promedio: 8,00
- Institución: Universidad Austral (Pilar)
Especialista En Derecho Empresarial
- Nivel: Posgrado
- Area: Legales / Corretaje > Derecho
- Estado: En Curso (Abril 2018 hasta Actualidad)
- Materias Aprobadas: 25 de 25
- Promedio: 8,00
- Institución: Universidad Nacional del Litoral (UNL) (Santa Fé)
Inglés
- Nivel Oral: Avanzado
- Nivel Escrito: Avanzado
Portugués
- Nivel Oral: Basico
- Nivel Escrito: Basico
Herramientas De Internet > Correo Electrónico
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Internet > Navegador De Internet
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Word
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Powerpoint
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido ABOGADA CORPORATIVA. ABOGADA COMPLIANCE
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: No
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos:
- Política: Remuneración - Beneficios
- Tamaño Empresa (dotación): 26-100
- Ambiente laboral: Distendido
- Beneficios: Medicina Prepaga - Capacitación - Vacaciones Adicionales -
-
Valores:
Responsabilidad -
Superación -
-
Rubros:
- Consultoría Y Servicios Profesionales > Legal - Notarial
- Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Villa Crespo
21 Abril 2021 09:15 Fecha de Registración en Postularse.com
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