Analista De Prevención De L... en MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. - (Financiera)
Cargo: Analista
Antigüedad: 7 años 3 meses
Area Laboral: Auditoría
Ubicación: Argentina > Mendoza > Lujan De Cuyo
Idiomas: Inglés , Francés
Area de Estudio: Económicas, Exactas Y Naturales > Contabilidad / Auditoría

Mujer 30 Años

Analista De Prevención De Lavado De Activos para MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

  • Jerarquía: Analista, desde Abril 2019 hasta Actualidad
  • Area: Auditoría
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: -Seguimiento y control de operaciones sospechosas en el marco de la resolución 30 de UIF. -Detección y mitigación de falsos positivos a través del desarrollo de controles claves, control de documentación respaldatoria y emisión de informes. -Desarrollo de matriz de riesgo para la detección de operaciones sospechosas y formulación de nuevos controles de cumplimiento. -Control y seguimiento en cumplimiento de procedimientos internos en materia de control de lavado de activos y demás procedimientos de control interno de la Compañía. -Trabajo en conjunto con la auditoría externa (revisor externo, BCRA, Deloitte) para la resolución de observaciones y soporte para la evaluación de los controles de cumplimiento de la Entidad. -Seguimiento de las comunicaciones “A, B, C” y circulares emitidas por el BCRA. -Desarrollo de procesos de control e implementación de proyectos de mejora de ciclos para el cumplimiento de lo normativo.
  • Logros: -Informe limpio de Auditoria Externa(deloitte)
  • Referencia: Xxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Asesora Legislativa para LESGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

  • Jerarquía: Empleado, desde Abril 2018 hasta Abril 2020
  • Area: Consultoría
  • Sector > Rubro: Gobierno / Gobierno
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: -Asesoría en comisión de Hacienda y Presupuesto -Asesoría en comisión de Economía y Comercio Exterior
  • Referencia: Xxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxx X

Contadora Junior para OLPAYS

  • Jerarquía: Empleado, desde Enero 2018 hasta Abril 2019
  • Area: Contabilidad
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
  • Tamaño (dotación): 0-25
  • Responsabilidades: - Registro de los movimientos contables diarios. - Liquidación de sueldos y jornales. - Rendición de cuentas. - Cierres contables mensuales. - Confeccion de reportes y papeles de trabajo.
  • Referencia: Xxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Analista Del Presupuesto Anual para MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO

  • Jerarquía: Pasante, desde Julio 2017 hasta Diciembre 2017
  • Area: Contabilidad
  • Sector > Rubro: Gobierno / Gobierno
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: - Control y Auditoria de Licitaciones - Cooperación en la confección del presupuesto 2018

Auxiliar Contable para ESTUDIO RODRIGUEZ - ZINGALE

  • Jerarquía: Pasante, desde Enero 2014 hasta Julio 2015
  • Area: Contabilidad
  • Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
  • Tamaño (dotación): 0-25
  • Responsabilidades: - Registraciones y conciliaciones de cuentas contables.
  • Referencia: Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Tuve la oportunidad de manejar herramientas de Base de datos como SQL y ACL. Ademas, en el dia a dia utilizamos mucho Excel y Kanban que es una herramienta para la gestion de proyectos.

Contador Público Nacional

  • Nivel: Universitario
  • Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Contabilidad / Auditoría
  • Estado: Graduado (Enero 2013 hasta Febrero 2021)
  • Materias Aprobadas: 36  de 36
  • Promedio: 8,20
  • Institución: Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) (Mendoza - San Rafael)

Curso De Paquete Office Avanzado

Tiempo Gestion

Inglés

  • Nivel Oral: Avanzado
  • Nivel Escrito: Avanzado

Francés

  • Nivel Oral: Basico
  • Nivel Escrito: Basico

Herrameintas De Gestión > Bejerman

  • Nivel: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

  • Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Sap

  • Nivel: Basico

Herramientas De Internet > Navegador De Internet

  • Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Excel

  • Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

  • Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

  • Nivel: Avanzado
  • Puesto pretendido 
  • Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si

  • Horario de trabajo deseado: Full Time -
  • Hobbies/Pasatiempos: Virreina de la Vendimia de Lujan de Cuyo 2016
  • Política: Desarrollo Profesional
  • Tamaño Empresa (dotación): 101-500
  • Ambiente laboral: Distendido

  • Beneficios:  Capacitación -
  • Valores:  Responsabilidad - Superación -

  • Rubros: 
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
    • Energía, Petróleo, Gas Y Agua > Petróleo

  • Ubicación: Argentina > Mendoza > Lujan De Cuyo
15 Feb. 2024 15:24 Hay una empresa interesada! SANDRA MARZZAN - La Casa del Aroma S.A.
Sector/Rubro: Comercio > Farmacia - Perfumería. Ubicación Mendoza > Lujan De Cuyo.

14 Ago. 2023 14:57 Hay una empresa interesada! EDEMSA - EDEMSA
Sector/Rubro: Energía, Petróleo, Gas Y Agua > Eléctrica. Ubicación Mendoza > Mendoza.

21 Junio 2023 23:14 Hay una empresa interesada! MENTHE CONSULTORES HR - María Marta López
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

9 Nov. 2022 10:17 Hay una empresa interesada! ARPEX ARGENTINA SRL - Arpex Argentina SRL
Sector/Rubro: Industria Y Manufactura > Insumos Para Industria. Ubicación Mendoza > Lujan De Cuyo.

16 Mayo 2022 16:08 Hay una empresa interesada! ANDREU - Felipe Andreu e Hijos S.A.
Sector/Rubro: Transporte Y Logística > Camiones - Fletes. Ubicación Mendoza > Lujan De Cuyo.

17 Ago. 2021 10:48 Hay una empresa interesada! GRUPO LTN - Friolatina S.A
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

5 Ago. 2021 14:55 Hay una empresa interesada! PERFIL HUMANO - Perfil Humano
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

21 Julio 2021 09:58 Hay una empresa interesada! ESTUDIO CONTABLE - Estudio Contable
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Contabilidad - Impuestos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

14 Julio 2021 13:36 Hay una empresa interesada! ENTRE DOS - Entre Dos SRL
Sector/Rubro: Gastronomía, Hotelería Y Turismo > Cafetería. Ubicación Mendoza > Lujan De Cuyo.

29 Junio 2021 10:20 Hay una empresa interesada! SERVICIOS - TELEDRIFT ARGENTINA S.A.
Sector/Rubro: Energía, Petróleo, Gas Y Agua > Servicios Petroleros. Ubicación Mendoza > Lujan De Cuyo.

27 Mayo 2021 11:49 Hay una empresa interesada! G&G SERVICIOS PROFESIONALES - G&G Servicios Profesionales
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

18 Mayo 2021 14:29 Hay una empresa interesada! BODEGA ESTRELLA DE LOS ANDES - BODEGA ESTRELLA DE LOS ANDES SA
Sector/Rubro: Industria Y Manufactura > Bebidas Alcohólicas. Ubicación Mendoza > Perdriel.

6 Mayo 2021 13:17 Hay una empresa interesada! TRIVENTO BODEGAS & VIÑEDOS - TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS
Sector/Rubro: Industria Y Manufactura > Bodega. Ubicación Mendoza > Maipu.

30 Oct. 2020 12:01 Hay una empresa interesada! THE VINES OF MENDOZA - Vino Tourism Argentina SRL
Sector/Rubro: Agricultura, Ganadería, Caza Y Pesca > Agricultura. Ubicación Mendoza > Mendoza.

13 Oct. 2020 16:16 Hay una empresa interesada! ESTUDIO TERRANOVA / ASOCIADOS - TERRANOVA EDUARDO
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Contabilidad - Impuestos. Ubicación Mendoza > Mendoza.

4 Set. 2020 10:52 Hay una empresa interesada! VM RECURSOS HUMANOS - Maria Valeria Moyano
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Godoy Cruz.

2 Set. 2020 22:12 Hay una empresa interesada! VENDEDORES ONLINE - Emprendedor Online
Sector/Rubro: Tecnología Y Comunicaciones > Internet - E.Commerce. Ubicación Buenos Aires > Olivos.

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