Analista De Prevención De Lavado De Activos para MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

• Jerarquía: Analista, desde Abril 2019 hasta Actualidad
• Area: Auditoría
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: -Seguimiento y control de operaciones sospechosas en el marco de la resolución 30 de UIF. -Detección y mitigación de falsos positivos a través del desarrollo de controles claves, control de documentación respaldatoria y emisión de informes. -Desarrollo de matriz de riesgo para la detección de operaciones sospechosas y formulación de nuevos controles de cumplimiento. -Control y seguimiento en cumplimiento de procedimientos internos en materia de control de lavado de activos y demás procedimientos de control interno de la Compañía. -Trabajo en conjunto con la auditoría externa (revisor externo, BCRA, Deloitte) para la resolución de observaciones y soporte para la evaluación de los controles de cumplimiento de la Entidad. -Seguimiento de las comunicaciones “A, B, C” y circulares emitidas por el BCRA. -Desarrollo de procesos de control e implementación de proyectos de mejora de ciclos para el cumplimiento de lo normativo.
• Logros: -Informe limpio de Auditoria Externa(deloitte)
• Referencia: Xxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
  

Asesora Legislativa para LESGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

• Jerarquía: Empleado, desde Abril 2018 hasta Abril 2020
• Area: Consultoría
• Sector > Rubro: Gobierno / Gobierno
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: -Asesoría en comisión de Hacienda y Presupuesto -Asesoría en comisión de Economía y Comercio Exterior
• Referencia: Xxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxx X
  

Contadora Junior para OLPAYS

• Jerarquía: Empleado, desde Enero 2018 hasta Abril 2019
• Area: Contabilidad
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: - Registro de los movimientos contables diarios. - Liquidación de sueldos y jornales. - Rendición de cuentas. - Cierres contables mensuales. - Confeccion de reportes y papeles de trabajo.
• Referencia: Xxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Analista Del Presupuesto Anual para MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO

• Jerarquía: Pasante, desde Julio 2017 hasta Diciembre 2017
• Area: Contabilidad
• Sector > Rubro: Gobierno / Gobierno
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: - Control y Auditoria de Licitaciones - Cooperación en la confección del presupuesto 2018

Auxiliar Contable para ESTUDIO RODRIGUEZ - ZINGALE

• Jerarquía: Pasante, desde Enero 2014 hasta Julio 2015
• Area: Contabilidad
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: - Registraciones y conciliaciones de cuentas contables.
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Curso De Paquete Office Avanzado

Tiempo Gestion

Inglés

• Nivel Oral: Avanzado
• Nivel Escrito: Avanzado

Francés

• Nivel Oral: Basico
• Nivel Escrito: Basico

Herrameintas De Gestión > Bejerman

• Nivel: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Sap

• Nivel: Basico

Herramientas De Internet > Navegador De Internet

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado