Analista Senior
en BANCO COMAFI
-
(Banco)
Cargo: Analista
Antigüedad: 2 años 6 meses
Area Laboral: Legal
Antigüedad: 2 años 6 meses
Area Laboral: Legal
Ubicación:
Argentina > CABA > Núñez
Area de Estudio: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas
Mujer 37 Años
Analista Senior para BANCO COMAFI
- Jerarquía: Analista, desde Febrero 2017 hasta Agosto 2019
- Area: Legal
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: Diseño e implementación de alertas, matriz de riesgos y formularios en el sistema de monitoreo de operaciones de clientes Propuesta de mejoras del sistema de monitoreo de operaciones y circuitos internos Diseño, confección y presentación de Regimenes Informativos mensuales, trimestrales y anuales Participación en reuniones para la implementación de nuevos productos y su impacto a nivel normativo Elaboración y presentaciones de KYC (internos/externos), Wolfsberg, FATCA Inspecciones BCRA y UIF Auditorías Internas y Externas (BCRA, UIF, Externa, Experto Externo) Elaboración de Informes para el sector (cruce de bases / estadísticas) Encargada de la remuneración variable de todas las sucursales, respecto AML (objetivos, controles, capacitación continua al cliente interno) Requerimientos BCRA, UIF, Juzgados Elaboración de reportes de operaciones sospechosas Revisiones específicas de clientes de alto riesgo Debida diligencia de clientes de acuerdo al riesgo
Analista Senior para ANTICIPA REAL ESTATE (BLACKSTONE GROUP SPAIN)
- Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Noviembre 2015 hasta Enero 2017
- Area: Legal
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Empleados a cargo: 6
- Tamaño (dotación): 101-500
- Responsabilidades: Análisis de operaciones inmobiliarias, préstamos hipotecarios, personales (pre-cancelaciones y cancelaciones) Análisis de recobro de préstamos Soporte a los gestores de la Empresa en materia de PLD Capacitación de nuevas incorporaciones Reporte de productividad del área Generación de guías para la unidad Propuesta de mejoras en circuitos de control interno para la unidad de PLD Generación de planillas y plantillas de Excel / Word / PDF para la gestión diaria Participación en nuevos proyectos Elaboración de reportes de operaciones sospechosas Manejo de Auditorías Internas, Externas y Experto Externo
Diplomatura En Prevención De Lavado De Activos, Cibercrimen Y Terrorismo
- Nivel: Otro
- Area: Otros > Otro
- Estado: Graduado (Febrero 2019 hasta Julio 2019)
- Institución: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Lic. En Administración De Empresas
- Nivel: Universitario
- Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas
- Estado: Graduado (Junio 2009 hasta Julio 2015)
- Institución: Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
- Puesto pretendido
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: No
- Horario de trabajo deseado:
- Hobbies/Pasatiempos:
- Política: Remuneración - Beneficios
- Tamaño Empresa (dotación): 500+
- Ambiente laboral: Distendido
- Beneficios: Descuento en Productos / Convenios Comercio -
-
Valores:
Compañerismo -
Tolerancia -
-
Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Tecnología Y Comunicaciones > Software - Sistemas
- Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Núñez
14 Julio 2020 11:56 Fecha de Registración en Postularse.com
Realiza un Test de Personalidad escogiendo aquellas imágenes con las que te sientes más identificado y en sólo 15 minutos podrás:
- Descubrir tus rasgos de personalidad.
- Tu desempeño como Subordinado, Colega y Líder.
- Tus principales factores de Estrés.
- Tu Rol dentro de un Equipo de trabajo.