Vocal
en UNIDAD DE INFORMACION FINACIERA
-
(Financiera)
Cargo: Director
Antigüedad: 10 años 6 meses
Area Laboral: Legal
Antigüedad: 10 años 6 meses
Area Laboral: Legal
Ubicación:
Argentina > Buenos Aires > Lomas De Zamora
Idiomas:
Inglés
Area de Estudio: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas
Hombre 48 Años
Vocal para UNIDAD DE INFORMACION FINACIERA
- Jerarquía: Director, desde Enero 2016 hasta Actualidad
- Area: Legal
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
- Remuneración (mensual): $180000
- Empleados a cargo: 400
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: asistir al pte de la institución y confeccionar normas regulatorias a los sectores financieros, seguro ..
- Logros: Dictado de normas regulatorias y sanciones a los sectores. Politicas de LA/FT
confección y capacitación continua en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. LA/FT. experto
Lic En Administracion De Empresas
- Nivel: Universitario
- Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas
- Estado: Graduado (Enero 2002 hasta Junio 2008)
- Institución: Universidad Católica de La Plata (UCALP) (La Plata)
Sujetos Obligados Uif
Reportes De Operaciones Sospechosas Uif
Enfoque Basado En Riesgo Uif
Ros Reportes De Operaciones Sospechosas Uif
Financiamiento Del Terrorismo Y Narcotrafico Uif
Gafi: Las 40 Recomendaciones
Grupo Egmont: Jornadas De Trabajo La/Ft
Forum: Capacitación Normativa La/Ft
Embajada Británica: Experiencia De La/Ft Local
Manual De Procedimientos Uif
Banco Ciudad: Monedas Virtuales
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: No
- Horario de trabajo deseado:
- Hobbies/Pasatiempos:
- Política: Desarrollo Profesional
- Tamaño Empresa (dotación): 101-500
- Ambiente laboral: Formal
- Beneficios: Medicina Prepaga - Gimnasio / Membresía Clubes - Capacitación -
-
Valores:
Responsabilidad -
Tolerancia -
-
Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Aseguradora
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Ubicación: Argentina > Buenos Aires > Lomas De Zamora
12 Marzo 2020 17:28 Fecha de Registración en Postularse.com
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