Antigüedad: 4 años 11 meses
Area Laboral: Atención al Cliente
Mujer 37 Años
Cajera Y Asesora De Remesas Internacionales para MAGUI EXPRESS.S.A.
- Jerarquía: Empleado, desde Agosto 2014 hasta Julio 2019
- Area: Atención al Cliente
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Casa de cambio
- Remuneración (mensual): $28
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: ASESORAMIENTO BILINGÜE PARA REMESAS NACIONALES E INTERNACIONALES, CON CONOCIMIENTOS DE CAMBIOS DE MONEDA Y CURSO DE LAVADO DE ACTIVOS PARA U.I.F Y FIN.CEN
- Logros: GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN DE CLIENTES ESPECIALES EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE LEGALES DE LA EMPRESA
-
Referencia: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
El principal aprendizaje fue sobre el tratamiento, control y bloqueo para maniobras de lavado de dinero y subvención ilícitos, dando respuestas y reportes mensuales según procedimientos y normativas acorde a entidades internacionales como U.i.F, FIN.CEN. y BANCO CENTRAL. En una ocasión un cliente, esta participando de manera directa pero sin su consentimiento en una triangulación para una operación de carácter ilícito mediante lo canales de remesas de la empresa, brindando información confusa y de carácter poco confiable. Dicho Cliente es contactado y persuadido en su mayoría por redes sociales por un desconocido que intenta hacer la triangulación con otros individuos que participan en estas actividades y se mandan mensajes por estos canales o intentan lavar activos ilícitos en canales lícitos. Luego de advertir la situación y persuadir al cliente de estar participando involuntariamente de una estafa, se desestima el intento operatorio y se reporta con el ente correspondiente.
Técnico Superior En Diseño De Interiores
- Nivel: Terciario
- Area: Diseño Y Arquitectura > Paisajismo
- Estado: Graduado (Abril 2009 hasta Noviembre 2011)
- Institución: INSTITUTO SUPERIOR DR. NICOLAS AVELLANEDA
Curso Sobre Lavado De Dinero Y Activos Para U.I.F
CURSO SERTIFICADO DE LABADO DE DINERO Y SUBENCION DEL TERRORISMO. Del 2015 al 2018.(dictado por Magui Express.S.A. en la C.A.B.A. a cargo del C.E.O. y Oficiales de Cumplimiento)
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Herramientas De Dibujo Y Diseño > Otro
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido administrativo
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos: salir a correr
- Política: Desarrollo Profesional
- Tamaño Empresa (dotación): 101-500
- Ambiente laboral: Formal
- Beneficios: Medicina Prepaga - Capacitación - Vacaciones Adicionales -
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Valores:
Respeto -
Responsabilidad -
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Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Tarjeta de Crédito
- Ubicación: Argentina > Mendoza > Mendoza
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Mendoza > Mendoza.
27 Oct. 2019 15:31 Hay una empresa interesada! ONE CALL CONTACT CENTER SRL EN FORMACION - ONE CALL CONTACT CENTER SRL EN FORMACION
Sector/Rubro: Tecnología Y Comunicaciones > Telefonía - Comunicación. Ubicación Cordoba > Villa Carlos Paz.
21 Ago. 2019 15:00 Hay una empresa interesada! PM CONSTRUCCIONES - Construccion
Sector/Rubro: Construcción > Constructora. Ubicación Cordoba > Ojo De Agua.
8 Ago. 2019 10:05 Fecha de Registración en Postularse.com
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