Supervisor Unidad Anti Lavado Y Prevención De Fraudes para TARJETAS CUYANAS S.A.

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Febrero 2015 hasta Diciembre 2018
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Tarjeta de Crédito
• Remuneración (mensual): $55999
• Empleados a cargo: 4
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Lideré el equipo de trabajo y también las siguientes tareas: Parametrizar alertas en el Sistema Vigía Perfil, responder las auditorias de los reguladores externos BCRA, UIF; redacción, diseño y seguimiento de capacitaciones e-learning mediante plataformas Moodle; dictado de capacitaciones específicas a las áreas de mayor riesgo; inducciones a nuevos colaboradores. Preparación, análisis y realización de Reportes Sistemáticos Mensuales y Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información Financiera. Prevención y análisis de fraudes internos y externos: Diseño de herramientas y controles para mitigar o detectar en forma temprana los fraudes externos e internos.
• Logros: Consolide la parametrización de las alertas de monitoreo para lograr su efectividad y evitar los falsos positivos y perdidas de tiempo en el análisis; pude clasificar a todos los proveedores según su riesgo; logre llegar con las capacitaciones a todo el personal y corroborar la efectividad de las mismas por consultas y denuncias que obteníamos. Detectábamos y deteníamos con mi equipo 300000 pesos diarios en fraudes a clientes a través de compras web y modalidades de fraudes como pishing y otros.
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Analista Unidad Anti Lavado para TARJETAS CUYANAS S.A.

• Jerarquía: Analista, desde Setiembre 2012 hasta Enero 2015
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Tarjeta de Crédito
• Remuneración (mensual): $25000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Analista mis tareas eran: parametrización y puesta en funcionamiento del Sistema Vigía Perfil. Análisis de alertas generadas. Análisis de documentación y movimientos contables de socios y comercios.
• Logros: Implementar el sistema vigia perfil en la compañia, comenzar con las capacitaciones en materia de lavado de activos y financiamiento terrorista. Lidere un equipo especial organizado para analizar 5600 alertas de coincidencias en listas internacionales y nacionales para darle correcto tratamiento y cerrar o elevar las mismas para tratamiento. el equipo eran 20 personas y terminamos la tarea en 22 días.
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Auditor Interno para TARJETAS CUYANAS S.A.

• Jerarquía: Empleado, desde Junio 2010 hasta Setiembre 2012
• Area: Auditoría
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Tarjeta de Crédito
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Investigación de fraudes internos y externos, análisis de producción de vendedores para detectar irregularidades en las ventas. Relevamiento de circuitos internos para detectar falencias en los controles y posibles fraudes. Realización de informe final con dictamen y comentarios sobre los riesgos detectados. Análisis de documentación presentada: DNI, recibos de sueldos, libre deuda, etc. Recepción y análisis de documentación: Carta Documento, Oficios Judiciales, Notificaciones y Audiencias de Defensa al Consumidor. En caso de audiencias en Defensa al Consumidor, asisto como apoderada de la firma. Conocimiento en control caligráfico, conocimientos en procesos administrativos referidos a las auditorías. Conocimientos generales de los circuitos de la firma para poder dar respuesta a los reclamos de los clientes.
• Logros: Agudice mis aptitudes de análisis y detección de fraudes, fortalecí mi capacidad de relacionarme con compañeros de distintas jerarquías, con personas externas a la compañía en ámbitos formales y no formales.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx
  

Administrativo Morosidad Extrajudicial para TARJETAS CUYANAS S.A.

• Jerarquía: Empleado, desde Agosto 2009 hasta Junio 2010
• Area: Auditoría
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Tarjeta de Crédito
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Asignación de cuentas morosas a estudios jurídicos. Análisis semanal de recupero. Confección de informe semanal sobre recupero. Confección de informe mensual del recupero para ser presentado en el Directorio de la compañía. Confección de informe comparativo de los gestores de estudios jurídicos para evaluar el rendimiento de los mismos. Capacitación y asistencia a los estudios jurídicos en la utilización del sistema interno y procedimientos
• Logros: Adquiri conocimientos avanzados en la utilización de la aplicación Excel
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Dactilografía

Curso dictado en Instituto Laprida. Carga horaria: 40 horas.

Fraude Corporativo – Modulo I – Prevención, Disuasión Y Detección De Fraudes Para Auditores Internos

Dictado por: Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA). Carga horaria: 16 horas. Temario: 1. La Naturaleza del Fraude y sus causas. 2. Detección de Fraudes (modalidades) 3. Prevención y disuasión del fraude. Cultura Ética. 4 Responsabilidad del Aud

Curso De Lavado De Dinero

Dictado por: Consultcom S.A. Lic Marcos Victorica. Carga horaria: 6 horas.

Systech Vigía Para Administración Y Configuración

Dictado por la empresa Systech S.A. en la persona de Daniel Iriarte. Carga horaria: 18 hs

Systech Vigía Para El Analista

Dictado por la empresa Systech S.A. en la persona de Daniel Iriarte. Carga horaria: 17 hs

Congreso Argentino De Derecho Informático

UN Cuyo y Universidad de Mendoza 2018

Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo

UTN - Facultad Regional Buenos Aires - 2017 – 50 hs cátedra

7º Congreso Sudamericano Prevención De Lavado De Activos Y Ft

Forum - 2017

Xvi Compliance Forum

(Prevención Lavado de activos y FT) – 2017

Programa De Liderazgo Mandos Medios 1 Y 2

ATIKA Maximiliano Panero -2017

Herramientas De Oficina > Access

• Nivel: Basico

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Intermedio

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Internet > Navegador De Internet

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Software A Medida (Otro)

• Nivel: Avanzado