Supervisor - Fcr Operations...
en HSBC BANK ARGENTINA S.A.
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(Banco)
Cargo: Supervisor / Encargado
Antigüedad: 2 años
Area Laboral: Análisis de Riesgos
Antigüedad: 2 años
Area Laboral: Análisis de Riesgos
Ubicación:
Argentina > Buenos Aires > Hurlingham
Idiomas:
Inglés
Area de Estudio: Económicas, Exactas Y Naturales > Contabilidad / Auditoría
Hombre 54 Años
Supervisor - Fcr Operations “Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo” para HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Enero 2017 hasta Enero 2019
- Area: Análisis de Riesgos
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Empleados a cargo: 15
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: -Conducción del equipo de trabajo y responsabilidad sobre los objetivos propuestos por la Gerencia. -Asegurar el cumplimento de estándares y políticas globales, regionales y locales. -Mantener procesos efectivos de control en todas las tareas del sector para identificar y mitigar oportunamente los riesgos asociados. -Sesiones de coaching individuales y grupales con el objetivo de alcanzar altos estándares de calidad. -Evaluación semestral y anual del personal a cargo. -Confección de Informes de Gestión para la Gerencia. -Participación en los comités de PLD.
- Logros: Crear una cultura de alto desempeño fomentando el trabajo en equipo y la identificación y desarrollo de talentos.
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Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Analista Sr - Fcr Operations “Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo” para HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- Jerarquía: Analista, desde Enero 2014 hasta Diciembre 2016
- Area: Análisis de Riesgos
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: - Análisis y detección de posibles operaciones inusuales de clientes. - Comprender y cumplir con la esencia y contenido de las leyes y regulaciones tanto locales como globales. - Brindar respuesta a requerimientos de reguladores. - Verificar y dar el debido seguimiento a la actualización de datos de clientes. - Regularizar el análisis de casos en base a errores detectados por el equipo de calidad.
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Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Auditor Interno para HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- Jerarquía: Analista, desde Enero 2010 hasta Diciembre 2013
- Area: Auditoría
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: - Planificación, trabajo de campo, revisión y elaboración de informes de auditoría para la Gerencia y reguladores. - Seguimiento y cierre de observaciones de auditoría. - Participación activa en las reuniones de apertura y cierre de las auditorías realizadas. Tipos de auditorías realizadas: - Auditorías regulatorias, de investigación y especiales requeridas por los reguladores, incluyendo auditorías de Sucursales. - Auditorías de procesos y controles cubriendo uno o más procesos críticos. - Auditorías temáticas evaluando la gestión de riesgos o procesos críticos.
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Referencia: Xxxxx Xxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Analista Contable - Financial Control para HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- Jerarquía: Analista, desde Enero 2000 hasta Diciembre 2009
- Area: Contabilidad
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: - Análisis y preparación de reportes al BCRA (Posición diaria de moneda extranjera, armado mensual de informes de Capitales Mínimos, Efectivo Mínimo y Balance Mensual del HSBC). - Análisis y conciliación de cuentas contables, preparación de EECC individuales y consolidados. - Armado de Informes de gestión y reportes para la Gerencia.
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Referencia: Xxxx Xxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxx
- Herramientas de Gestión y liderazgo (HSBC Business School). - Entrenamiento de Control de Calidad para líder de equipo (HSBC Business School). - Introducción a la Mitigación del Crimen Financiero, organismos de contralor y regulaciones (HSBC Business School). - Gestión del Riesgo dentro del Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. - Procedimientos de Monitoreo Globales posteriores a la transacción – AML (HSBC Business School). - Enfoque Basado en Riesgo - AML (HSBC Business School). - Herramientas y metodologías de Auditorías y Control Interno (HSBC Business School). - Participación en Jornadas de Entidades Financieras en la IAIA (Instituto Argentino de Auditores Internos). - Excelencia en el servicio de atención al cliente interno y externo (HSBC Business School).
Contador Público
- Nivel: Universitario
- Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Contabilidad / Auditoría
- Estado: Graduado (Enero 1991 hasta Junio 1999)
- Materias Aprobadas: 32 de 32
- Promedio: 6,50
- Institución: Universidad de Buenos Aires (UBA)
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Herramientas De Oficina > Powerpoint
- Nivel: Basico
Herramientas De Oficina > Word
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Access
- Nivel: Basico
- Puesto pretendido Supervisor o Jefe
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos: Tenis - Futbol - Natación
- Política: Clima Laboral
- Tamaño Empresa (dotación): 500+
- Ambiente laboral: Formal
- Beneficios: Medicina Prepaga - Préstamos / Seguros - Capacitación -
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Valores:
Respeto -
Compañerismo -
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Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Tarjeta de Crédito
- Ubicación: Argentina > Buenos Aires > Hurlingham
7 Marzo 2019 14:52 Fecha de Registración en Postularse.com
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