Analista De Compliance para BALANZ CAPITAL

• Jerarquía: Empleado, desde Agosto 2024 hasta Actualidad
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $1400000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Gestión de apertura de cuentas de clientes personas humanas y jurídicas. Ejecución de debida diligencia (búsquedas contra listas terroristas, noticias adversas, Persona Expuesta Políticamente - PEP ) Análisis de documentación societaria, contable e impositiva. Determinación de la aceptación o no del cliente de acuerdo a las políticas de Balanz. Confección de perfil transaccional y nivel de riesgo del cliente. Elaboración de reportes y métricas sobre el estado del cliente. Analisis, control de las denuncias y consultas recibidas. Participación en reuniones con empresas vinculadas para el seguimiento de la gestión de Compliance.

Analista De Legales para HSBC BANK ARGENTINA SA

• Jerarquía: Pasante, desde Mayo 2023 hasta Mayo 2024
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $700000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Me desempeñaba en el área de Dictámenes Legales de Persona Jurídica (Retail Business Banking (RRB)/ Corporate and Commercial Banking (CMB) / Global Banking (GB) (ETB - NTB). Mis tareas incluían el análisis y control de documentación legal, estatutaria y comercial como Estatutos, Poderes con facultades bancarias, Balances, Nosis, Resolución UIF, Inscripciones en el IGJ y diferentes registros, Actas, Libro de acciones, Anexos de apertura de cuenta. Trabajábamos y colaborábamos de forma estrecha con el Negocio y Financial Crime - Risk (Financial Crime Risk Compliance) para excepcionalmente avanzar, escando el caso y otorgándole un plazo para presentar dicha documentación faltante. De esta manera, prevenimos posibles fraudes, identificamos y escalamos casos sospechosos, y gestionamos los plazos para la presentación de la documentación requerida. En relación con dicha documentación estatutaria y comercial emitía el dictamen legal para la posterior apertura de cuenta.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxx Xxxxxxxx
  

Analista De Operaciones para HSBC BANK ARGENTINA

• Jerarquía: Pasante, desde Diciembre 2022 hasta Mayo 2024
• Area: Finanzas Corporativas / Banca Inversión
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $700000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Me desempeñaba brindando soporte al sector de Wholesale Operations dando el Alta de tarjeta corporativas (VISA - MASTERCARD - BANELCO), Apertura de Fondos de Inversión (FCI), Cuenta HUB (COMEX), Online Banking (OBE) realizando altas, bajas y modificaciones de esquemas, entes online (Payroll) y carga de atribuciones de los firmantes en Signafile para que puedan operar.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxx Xxxxxxx
  

Procuradora para ESTUDIO JURÍDICO CARNEVALE & ASOCIADOS

• Jerarquía: Empleado, desde Octubre 2021 hasta Agosto 2024
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Legal - Notarial
• Remuneración (mensual): $500000
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Redacción de demandas, contratos, escritos, oficios y carta documento. Solicitud y seguimiento de certificados e informes en diferentes organismos (RPI, RPA, ARBA). Solicitud de partidas en CABA y Provincia de Buenos Aires. Manejo de MEV y PJN
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
  

Dictados Por Hsbc Bank Argentina

Prevención de lavado de dinero / Lucha contra el delito financiero / Conocimiento del Fraud / Remote Working / Ley de Competencia / Asumir responsabilidades / Sesgos inconscientes.

Balanz Capital

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Inglés

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• Nivel Escrito: Basico

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