Antigüedad: 7 años 5 meses
Area Laboral: Otra
Mujer 55 Años
Oficial De Cumplimiento para SGPB (SUISSE) SA MONTEVIDEO REP OFFICE
- Jerarquía: Otro, desde Marzo 2011 hasta Agosto 2018
- Area: Otra
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Remuneración (mensual): $120000
- Empleados a cargo: 1
- Tamaño (dotación): 0-25
- Responsabilidades: Análisis del cumplimiento de políticas internas y externas; análisis de riesgos de clientes y revisión de documentación respaldatoria; elaboración de políticas, normas y procedimientos alineados con las normas definidas por las entidades de control y organismos reguladores para su posterior implementación; redacción de las comunicaciones internas normativas; confección y actualización de manuales; implementación de cursos de capacitación; asistencia y colaboración en la atención de las auditorías regulatorias y seguimiento de las observaciones emitidas por los Reguladores locales y corporativos.-
- Logros: Participación en trabajos de investigación sobre lavado de dinero.-
-
Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xx Xxxx Xxxx
Asistente Comercial para SG PB (SUISSE) SA MONTEVIDEO REP OFFICE
- Jerarquía: Empleado, desde Marzo 2005 hasta Febrero 2011
- Area: Comercial
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Remuneración (mensual): $120000
- Empleados a cargo: 1
- Tamaño (dotación): 0-25
- Responsabilidades: Asistencia comercial y administrativa al equipo comercial y a la gerencia; elaboración de informes de control de gestión y control de gastos.
- Logros: Experiencia profesional lo que me permitió orientarme hacia el área de cumplimiento en función a mi exhaustivo análisis de los clientes y a su seguimiento, conjuntamente con la posibilidad de especializarme en Prevención de Lavado de Activos.-
-
Referencia: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xx Xxxx Xxxx
Asistente Comercial para BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ARGENTINA
- Jerarquía: Empleado, desde Agosto 2002 hasta Febrero 2005
- Area: Comercial
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Remuneración (mensual): $120000
- Empleados a cargo: 1
- Tamaño (dotación): 500+
- Responsabilidades: Asistencia comercial y administrativa al equipo comercial y a la gerencia; elaboración de informes de gestión y de control de gastos.-
- Logros: Valoración profesional lo que me permitió ser parte del nuevo proyecto en SG PB Montevideo Uruguay.
-
Referencia: Xxxxxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xx Xxx Xx Xxx Xxx
Los últimos 14 años en la entidad SG PB Suisse SA Montevideo Rep Office me permitieron crecer profesionalmente, trabajar en el ámbito comercial como asistente y luego especializarme en el área de cumplimiento dentro del ámbito de las finanzas y gestión de activos. El ambiente de trabajo fue siempre muy hostil y con mucha presión, con cambios continuos lo que me obligó a adaptarme correctamente a los cambios internos y del contexto internacional. La situación más difícil que me tocó afrontar fue el proceso que inició el banco para acompañar a los clientes a regularizar su situación fiscal y entrar al programa de Blanqueo de Capitales del año 2016. Fui la encargada de la implementación y control de este trabajo que implicó mucha independencia y actitud para que el trabajo fuera un éxito.-
Traductora Pública Nacional En Lengua Francesa
- Nivel: Universitario
- Area: Humanidades, Comunicación Y Cs. Sociales > Traducción
- Estado: Graduado (Marzo 1989 hasta Marzo 1996)
- Materias Aprobadas: 40 de 40
- Promedio: 8,70
- Institución: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (La Plata)
- Responsabilidades: N/A
Certificado En Prevención Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo
Curso específico de 6 meses de duración con examen final aprobado, cursado en la Universidad Católica de Montevideo.- Esta certificación me habilitó para desempeñar el cargo de Compliance Officer.-
Cursos Y Seminarios Varios Sobre Prevención En El Lavado De Activos
Desde el año 2011 hasta agosto 2018, participé en diversos cursos, seminarios, conferencias y talleres inherentes a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Francés
- Nivel Oral: Avanzado
- Nivel Escrito: Avanzado
Herramientas De Oficina > Word
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Powerpoint
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido Analista Compliance
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos: Leer, traducir, cine y yoga
- Política: Desarrollo Profesional
- Tamaño Empresa (dotación): 101-500
- Ambiente laboral: Distendido
- Beneficios: Medicina Prepaga - Comedor / Vales De Almuerzo - Capacitación -
-
Valores:
Respeto -
Responsabilidad -
-
Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Casa de cambio
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Palermo
Realiza un Test de Personalidad escogiendo aquellas imágenes con las que te sientes más identificado y en sólo 15 minutos podrás:
- Descubrir tus rasgos de personalidad.
- Tu desempeño como Subordinado, Colega y Líder.
- Tus principales factores de Estrés.
- Tu Rol dentro de un Equipo de trabajo.