Hombre 53 Años
Estudio de las monedas y papel moneda.
Conocimientos generales de sobre billetes y billetes falsos, como las características del papel, medidas de seguridad, características del diseño, etc.. Aplicado a Pesos, Dolares y Euros
Perfil, identificación, conocimiento, datos, documentación y legajo del cliente. Matrices de riesgo para el control de operaciones, monitoreo, alertas, revisión del perfiles. Denuncias de operaciones sospechosas.