Alejandro Agustín 0
Supervisor Aml – Prevención... en CITIBANK - (Banco)
Cargo: Supervisor / Encargado
Antigüedad: 2 años 7 meses
Area Laboral: Análisis de Riesgos
Ubicación: Argentina > CABA > Villa del Parque
Idiomas: Inglés , Portugués
Area de Estudio: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas

Hombre 53 Años

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Supervisor Aml – Prevención Lavado De Dinero para CITIBANK

  • Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Octubre 2014 hasta Mayo 2017
  • Area: Análisis de Riesgos
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Remuneración (mensual): $57000
  • Empleados a cargo: 15
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Autorizante de análisis de AML, coordinando tareas diarias, controles y monitoreo de alertas y análisis basado en riesgo. Aplicación de políticas acordes a UIF, al ente regulador en USA y normativas CITI. Controles de Calidad. Encargado de supervisar equipo de 15 personas. Preparación y realización de capacitaciones para dotación completa del Centro AML Argentina de 80 personas y capacitaciones al Centro AML de Citi Montevideo en Uruguay. Preparación para control de auditorías internas y externas. Cumplimiento de los objetivos requeridos por el negocio. Generación de métricas y reportes de productividad del equipo de analistas. Planificación del personal. Manejo de equipo incluyendo evaluaciones y coaching. Soporte al área comercial.
  • Logros: Cumplimiento de objetivos establecidos por Compliance Regional LATAM-USA.
  • Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Analista Aml - Prevención De Lavado De Dinero para CITIBANK

  • Jerarquía: Analista, desde Diciembre 2011 hasta Octubre 2014
  • Area: Análisis de Riesgos
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Durante la etapa inicial de creación del área efectué la capacitación de los sistemas de la banca minorista a todos los integrantes nuevos del equipo, incluyendo preparación manual de casos ficticios de análisis y corrección de los mismos. Monitoreo y análisis de operaciones de clientes minoristas y corporativos. Control y reportes diarios a todas las sucursales de Banca Individual Argentina y al área Corporativa sobre estado de seguimiento de alertas. Resolución de consultas. Participación de futuras implementaciones de monitoreo.
  • Logros: Capacitaciones exitosas.
  • Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Assistant Manager Citigold & Elite ( Carteras Premium De Citibank ) para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Marzo 2010 hasta Diciembre 2011
  • Area: Comercial
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Me desempeñé en Citigold Torre Alem (Piso 27) como Assistant Manager para cartera Wealth Management. Autorizante de documentación para gestión de apertura de productos para clientes existentes y nuevos. Control y autorización de operaciones de Fund Transfer y cambiarias acordes a las normativas vigentes. Autorización de alertas de monitoreo AML. Control y seguimiento de operaciones de gestión habitual en sucursales. Asesoramiento a los Oficiales de Cuentas en temas de Prevención Lavado de Dinero, regulación cambiaria, Tarjetas de Crédito y operativos varios. En Punta del Este –Sucursal La Barra- durante la temporada efectuando tareas de Gerente de Relaciones con clientes Premium, gestiones operativas y comerciales, organización y asistencia a eventos corporativos para clientes, autorizante de cierre de caja y control de monedas.
  • Logros: Cumplimiento normativos.

Coordinador De Gestión Citigold & Elite ( Carteras Premium De Citibank ) para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Enero 2009 hasta Marzo 2010
  • Area: Comercial
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Empleados a cargo: 5
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: En Citigold Head Office (Florida 183) junto con la Gerencia creamos y coordiné el sector Resolution Team (5 personas). Encargado de concentrar, gestionar y resolver los reclamos de todos los clientes CITIGOLD de Head Office en todos los temas vinculados a la atención del cliente, Tarjeas de Crédito, autorización de apertura cuentas nuevas, autorización de operaciones de Funds Transfer. Auditoría y control de gestiones realizadas en Head Office. Capacitación a los Oficiales de Cuentas en Tarjetas de Crédito.
  • Logros: Manejo de equipo.

Oficial De Cuentas Citigold ( Cartera Premium De Citibank ) para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Junio 2007 hasta Enero 2009
  • Area: Comercial
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Como Oficial de Cuentas Citigold atendiendo y administrando cartera propia de clientes. Cumplimiento de objetivos de ventas e inversiones. Optimización de cartera. Operaciones de Fondos Comunes de Inversión, bonos y acciones acorde a pedido y perfil del cliente, Pedido y administración de documentación acordes a políticas KYC (Conozca a su Cliente) Atención y resolución de casos conflictivos y la atención de clientes extranjeros. Tareas operativas diarias.
  • Logros: Cumplimiento de objetivos comerciales.

Asistente Citigold ( Cartera Premium De Citibank ) para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Marzo 2006 hasta Junio 2007
  • Area: Comercial
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Asistir al Oficial de Cuentas en la atención diaria de su cartera en gestiones operativas varias. Carga de trámites de productos pasivos y activos, tanto de clientes existentes como nuevos Preparado y cierre de alertas AML con documentación de origen de fondos e Ingresos. Cumplimiento de objetivos de ventas e inversiones.
  • Logros: Cumplimiento de objetivos comerciales.

Reclamos Presidenciales para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Junio 2003 hasta Marzo 2006
  • Area: Otra
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Encargado de recibir los reclamos de todos los clientes del banco que eran dirigidos a Presidencia mediante los distintos canales, debiendo gestionar soluciones y respuestas acordes a cada caso en particular en un plazo estipulado interactuando para ello con todos los sectores internos del Banco y mayormente con el área de LEGALES.
  • Logros: Resolución de reclamos conflictivos.

Atención Citiphone para CITIBANK

  • Jerarquía: Empleado, desde Mayo 1996 hasta Junio 2003
  • Area: Atención al Cliente
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Me desempeñé en tareas de atención telefónica a clientes, inicialmente solo de productos bancarios y luego anexando el resto de la atención de los productos Credit Cards, Fondos Comunes de Inversión, autorizaciones de ventas con tarjetas en comercios, atención clientes exBanco Mayo debido a migración por compra de cartera y clientes Citigold (Cartera Premium).
  • Logros: Experiencia en atención al cliente.

Cursos varios de atención al cliente. Capacitaciones en productos bancarios. (cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, productos de inversión) CNV: Registro de Agentes idóneos en Fondos Comunes de Inversión - Matrícula 7647 - (desde 1996 – vencido en ENERO 2017). Cursos de ventas de productos bancarios. Capacitaciones varias normativas cambiarias. Normativas Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Cursos regulatorios varios PLDyFT local y de USA.

Licenciado En Administración De Empresas.

  • Nivel: Universitario
  • Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Administración De Empresas
  • Estado: En Curso (Marzo 2017 hasta Actualidad)
  • Materias Aprobadas: 25  de 32
  • Promedio: 5,11
  • Institución: Universidad de Buenos Aires (UBA)
  • Responsabilidades: Cursando actualmente ultimas 7 materias.

Inglés

  • Nivel Oral: Avanzado
  • Nivel Escrito: Avanzado

Portugués

  • Nivel Oral: Intermedio
  • Nivel Escrito: Intermedio

Herramientas De Oficina > Excel

  • Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Powerpoint

  • Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Word

  • Nivel: Intermedio
  • Puesto pretendido 
  • Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: No

  • Horario de trabajo deseado:
  • Hobbies/Pasatiempos:
  • Política: Desarrollo Profesional
  • Tamaño Empresa (dotación): 500+
  • Ambiente laboral: Formal

  • Beneficios:  Medicina Prepaga - Descuento en Productos / Convenios Comercio - Capacitación -
  • Valores:  Respeto - Responsabilidad -

  • Rubros: 
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Tarjeta de Crédito

  • Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Villa del Parque
30 Ago. 2018 16:58 Fecha de Registración en Postularse.com

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