Antigüedad: 9 años 5 meses
Area Laboral: Análisis de Riesgos
Hombre 58 Años
Supervisor Prevención Del Lavado De Dinero para BANCO ITAU ARGENTINA
- Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Setiembre 2008 hasta Febrero 2018
- Area: Análisis de Riesgos
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Aseguradora
- Tamaño (dotación): 500+
Entrevistas de selección y desvinculación, capacitación para el personal, tutorías, cursos de inducción, evaluaciones de desempeño. Fijación y seguimiento de objetivos anuales. Compliance. Revisión y análisis en materia de Prevención de Lavado del Dinero y FT. Control de actualización de contenidos normativos (BCRA/UIF). Mejora continua de procesos. Marco regulatorio ONU / OFAC. Integrante permanente del Comité mensual de PLD y participante del comité de aprobación de nuevos productos. Reportes del sector para conocimiento de la dirección y miembros del comité de PLD.
Licenciado En Relaciones Del Trabajo
- Nivel: Universitario
- Area: Económicas, Exactas Y Naturales > Recursos Humanos / Relaciones Laborales
- Estado: Graduado (Marzo 1996 hasta Diciembre 2001)
- Materias Aprobadas: 29 de 29
- Promedio: 7,00
- Institución: Universidad de Buenos Aires (UBA)
Experto En Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiamiento Del Terrorismo
Diplomatura En Cibercrimen
Italiano
- Nivel Oral: Basico
- Nivel Escrito: Basico
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Herramientas De Internet > Correo Electrónico
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Intermedio
Herramientas De Oficina > Word
- Nivel: Intermedio
Herramientas De Oficina > Powerpoint
- Nivel: Intermedio
Herramientas De Oficina > Access
- Nivel: Basico
Herrameintas De Gestión > Software A Medida (Otro)
- Nivel: Avanzado
Herrameintas De Gestión > Software A Medida (Otro)
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos: Deportes, estudio.
- Política: Remuneración - Beneficios
- Tamaño Empresa (dotación): 101-500
- Ambiente laboral: Distendido
- Beneficios: Medicina Prepaga - Capacitación - Vacaciones Adicionales -
-
Valores:
Compañerismo -
Superación -
-
Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos
- Salud > Obra Social - Prepaga
- Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Núñez
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