Analista para BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

• Jerarquía: Analista, desde Mayo 2013 hasta Mayo 2017
• Area: Gerencia / Dirección General
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $20000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Efectuar las revisiones de (KYC), Asegurar que los procedimientos operativos cumplan los requisitos definidos, Evaluar el cumplimiento de políticas corporativas, Realizar reportes para la Alta Gerencia, Participar en comités de gobierno, Atender y responder consultas de distintos sectores del banco, Participar en proyectos específicos de AML, Seguimiento y entrega de Requerimientos a las Auditorías , Diseño y Ejecución del Plan Operativo Anual, Inspecciones a las Agencias y Sucursales, Capacitar a toda la institución, Seguimiento a la Matriz de Riesgo Operativo, Transmisión de los Reportes Periódicos al ente regulador y el IRS, gestiones de FATCA, Elaboración de los Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), Monitoreo de Alertas y Análisis de Casos por actividades Inusuales y Sospechosas.
• Logros: Trabajo en equipo, ya que el clima organizacional alcanzado permitió la ejecución de las actividades diarias mas satisfactorias entre todos los empleados. A través del respeto y compañerismo
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxx
  

Analista para BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A. BANCO UNIVERSAL

• Jerarquía: Analista, desde Febrero 2009 hasta Mayo 2013
• Area: Dirección
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $8000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Actualizar el Manual de Políticas Normas y Procedimientos de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y FT, Dictar las capacitaciones, Inspeccionar a las agencias, verificar las operaciones de corresponsalía, Aplicación de la Debida Diligencia a las cuentas que se abrían en la Sucursal de BNC Curazao, Responder los Cuestionarios relacionados con Know Your Customer y Wolfsberg, Análisis e Investigación de operaciones inusuales y sospechosas, Revisión de las Alertas del Sistema Monitor Plus, Presentación de Casos para el Comité y Elaboración de Reporte de Actividad Sospechosa (RAS) ante el Órgano Regulador.
• Logros: Asumir nuevos retos, con asertividad y respeto para el crecimiento personal y profesional
• Referencia: Xxxxxxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx X Xx Xxxxx Xxxxxxx
  

Analista Contable Ii Backoffice Moneda Extranjera para BANCO EXTERIOR C.A BANCO UNIVERSAL

• Jerarquía: Analista, desde Febrero 2007 hasta Enero 2009
• Area: Compras Internacionales/Importación
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $5000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Responsable de las operaciones de compra y venta procesadas en moneda extranjera, elaboración de los swift, conciliación de los bancos corresponsales y encaje legal.
• Logros: Asumir nuevos retos, que me permitieron aprender mucho dentro del banco
• Referencia: Xxxxx Xxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx
  

Representante De Atención Al Cliente para VENEZOLANO DE CRÉDITO C.A. BANCO UNIVERSAL

• Jerarquía: Analista, desde Enero 2003 hasta Enero 2007
• Area: Atención al Cliente
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $3000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Responsable de la atención personalizada en las agencias, para ofrecer todos los servicios y productos a los clientes. Presentar iniciativas comerciales y de nuevos posibles negocios. Brindar asesoramiento integral a los clientes.Gestionar la documentación y carga de información en el sistema.
• Logros: Atención al cliente con cordialidad y respeto
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx X Xx Xxxx Xxxxxxxx
  

Operadora De Call Center para ATENTO DE VENEZUELA

• Jerarquía: Empleado, desde Marzo 1999 hasta Diciembre 2002
• Area: Atención al Cliente
• Sector > Rubro: Tecnología Y Comunicaciones / Telefonía - Comunicación
• Remuneración (mensual): $5000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Atención de llamadas entrantes y salientes, para solventar cualquier duda de los clientes
• Logros: Atención personalizada a cada cliente

Alarys International Risk Management (Airm)

En Curso Certificación De Anti Lavado De Dinero (Cams)

Prevención Y Control De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Diversos cursos en la materia

Inglés

• Nivel Oral: Basico
• Nivel Escrito: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Sap

• Nivel: Basico

Herramientas De Oficina > Project

• Nivel: Basico

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Intermedio