Analista Sr. De Operaciones para BANCO ITAU ARGENTINA SA

• Jerarquía: Analista, desde Mayo 2016 hasta Mayo 2017
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $29000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: - Análisis de documentación legal de Personas Jurídicas/ físicas con el fin de controlar el cumplimiento de requisitos para apertura de cuenta en el Banco. - Contacto con clientes internos, a fin de individualizar el negocio. - Análisis periódico de documentación legal y poderes presentada por las sociedades ya clientes de la entidad, control de renovaciones, cambios, modificaciones de dichas sociedades y sus apoderados, autorizados, para tramites corporativos.
• Logros: Crecimiento personal y profesional.

Analista De Middle Office para BANCO ITAU ARGENTINA SA

• Jerarquía: Analista, desde Diciembre 2012 hasta Mayo 2016
• Area: Otra
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $20000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: - Seguimiento interno en el proceso de alta de servicios y convenios - Análisis de producción y necesidad de acuerdo al manejo de la empresa - Contacto con las empresas a fin de pautar la forma de Implementación de sus respectivas cuentas. - Participación activa en reuniones del sector, con el propósito de mejorar los procesos internos proceso de Implementación y agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del trabajo.

Abogada para BANCO ITAU ARGENTINA SA

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Diciembre 2012 hasta Actualidad
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $38000
• Empleados a cargo: 3
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: - Análisis en relación al Programa de Prevención del Lavado de Dinero de Banco Itaú Argentina. Basado en las mejores prácticas internacionales en ésta materia (Wolfsberg Group y 40 + 9 recomendaciones de GAFI - GAFILAT) , teniendo como objetivo final prevenir que el Banco sea utilizado para colocar en el sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas y/o recursos para ser utilizados en la financiación del terrorismo. - Conocimiento y aplicación de normas SOX , Resoluciones de la UIF y Comunicaciones del BCRA. - Participación en comités especiales de evaluación casos particulares. - Analisis de documentacion presentada por personas físicas y jurídicas en relación a operaciones sospechosas - Analisis en relación a clientes con desvio de perfil, alertado por el sistema. - Actualizacion de legajos persona física y jurídica - Analisis de Declaraciones juradas y Balances presentados por personas jurídicas, clientes de la entidad. - Reporte directo a la gerencia.(Segmento Negocios y comercios, pyme, empresas corporativas) - Asistencia al aera en asuntos legales/jurídicos En diciembre 2016 logreformar parte del equipo de Riesgos y Compliance, donde me fui interiorizando en Prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, análisis de perfil empresarial, análisis de todo tipo de documentación legal (estatutos, actas de directorio y de asamblea, poderes, distintos tipos de contratos, sesiones de cuotas, convenios, donaciones, etc) en relación a empresas Corporativas y pyme. Desde 2017 formo parte del equipo de apoyo a Compliance, actualmente soy responsable del reporte de clientes bajo condición Fatca y Crs ante IRS y OCDE, también respondiendo puntos de auditoría interna en cuanto a clientes que sean Sujetos Obligados, o fatca/Crs, etc. Desde principio de año, formo parte como supervisora y tutora , de un proyecto a nivel regional del Banco llamado “primera oportunidad” destinado a jóvenes de entre 17 y 19 años; en el que tuve la oportunidad de ser tutora de varias personas. Este nuevo desafío me ha permitido adquirir experiencia tanto en la gestión de equipo y liderazgo, como así también en todo lo relacionado con inducción, delegación y seguimiento de tareas de las nuevas incorporaciones en la compañía.
• Logros: Mi mayor logro dentro de la empresa fue ser responsable del proceso de Remediación de clientes Fatca y Crs. Desde 2015 el proceso fue cambiando, la nueva normativa en el país hizo que el proceso sea lento y engorroso. Ingrese al área en 2017 y en junio de 2018 logre realizar la remediación de condición tributaria en Argentina y en el extranjero de mas de 3.000 clientes. Teniendo éxito en auditorias y Reporte ante Afip.

Herramientas Office

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