Senior Compliance Officer
en SGPB SUISSE SA MONTEVIDEO REP OFFICE
-
(Banco)
Cargo: Supervisor / Encargado
Antigüedad: 13 años 5 meses
Area Laboral: Finanzas Corporativas / Banca Inversión
Antigüedad: 13 años 5 meses
Area Laboral: Finanzas Corporativas / Banca Inversión
Ubicación:
Argentina > CABA > Recoleta
Idiomas:
Francés
,
Inglés
Area de Estudio: Humanidades, Comunicación Y Cs. Sociales > Traducción
Mujer 55 Años
Senior Compliance Officer para SGPB SUISSE SA MONTEVIDEO REP OFFICE
- Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Marzo 2005 hasta Agosto 2018
- Area: Finanzas Corporativas / Banca Inversión
- Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
- Empleados a cargo: 1
- Tamaño (dotación): 0-25
- Responsabilidades: Organización y puesta en marcha del Area de Compliance de SGPB Rep Office Montevideo en sinergia con el Departamento de Compliance de nuestra representada, SGPB Suisse: - análisis del cumplimiento de políticas internas y externas; - análisis de riesgo de clientes y revisión de documentación respaldatoria; - elaboración de políticas, normas y procedimientos alineados con las normas definidas por las entidades de control y organismos reguladores para su posterior implementación; - redacción de las comunicaciones internas normativas; - confección y actualización de manuales; - implementación de cursos de capacitación; - asistencia y colaboración en la atención de las auditorías regulatorias y seguimiento de las observaciones emitidas por los Reguladores locales y corporativos.
- Logros: Reorganización del área de Compliance, cooperación del área comercial con el cumplimiento de las normas y concientización sobre la importancia de los cambios regulatorios. Programa de blanqueo de capitales llevado a cabo con éxito.
-
Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
Independencia para la resolución de casos y toma de decisiones. Poder de análisis Año 2016 : Programa de exteriorización de activos propuesto por el Gobierno argentino. Encargada del cumplimiento de las normas impuestas por la casa matriz para lograr que la clientela se adhiera a dicho blanqueo. Se trabajó en equipo y con un seguimiento exhaustivo de las acciones del sector comercial. Se logró la totalidad de la regularización de los activos en cartera.
Certificado En Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo
- Nivel: Otro
- Area: Otros > Otro
- Estado: Graduado (Agosto 2011 hasta Diciembre 2011)
- Promedio: 9,60
- Institución: Universidad Católica del Uruguay - ISEDE
- Responsabilidades: Certificado habilitante para el puesto de Oficial de Cumplimiento
Traductora Pública En Lengua Francesa
- Nivel: Universitario
- Area: Humanidades, Comunicación Y Cs. Sociales > Traducción
- Estado: Graduado (Marzo 1989 hasta Marzo 1995)
- Promedio: 9,00
- Institución: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (La Plata)
Formación En Pla/Ft Desde 2011
Cursos varios y talleres relativos a la gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Participación en Congresos Internacionales sobre PLA/FT
Francés
- Nivel Oral: Avanzado
- Nivel Escrito: Avanzado
Inglés
- Nivel Oral: Intermedio
- Nivel Escrito: Intermedio
Herramientas De Oficina > Excel
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Word
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Oficina > Powerpoint
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Internet > Correo Electrónico
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Internet > Navegador De Internet
- Nivel: Avanzado
Herramientas De Internet > Otro
- Nivel: Avanzado
- Puesto pretendido Oficial de Cumplimiento o Analista Sr. Prevención de Lavado (PLA y FT)
- Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: Si
- Horario de trabajo deseado: Full Time -
- Hobbies/Pasatiempos: YOGA / Lectura en español, francés e inglés / Traduccion
- Política: Remuneración - Beneficios
- Tamaño Empresa (dotación): 500+
- Ambiente laboral: Distendido
- Beneficios: Medicina Prepaga - Comedor / Vales De Almuerzo - Capacitación -
-
Valores:
Respeto -
Responsabilidad -
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Rubros:
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Casa de cambio
- Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera
- Ubicación: Argentina > Ciudad Autónoma de Buenos Aires > Recoleta
9 Mayo 2019 10:27 Hay una empresa interesada! EXXON MOBIL OIL GAS COMPANIES - others
Sector/Rubro: Tecnología Y Comunicaciones > Tecnología - Smart Phones. Ubicación Buenos Aires > 11 De Septiembre.
15 Mayo 2018 18:00 Fecha de Registración en Postularse.com
Sector/Rubro: Tecnología Y Comunicaciones > Tecnología - Smart Phones. Ubicación Buenos Aires > 11 De Septiembre.
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