Analista Seniors - Unidad De Prevención De Blanqueos De Capitales para SANTANDER RIO

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Abril 2017 hasta Abril 2018
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $45000
• Empleados a cargo: 17
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Coordine un equipo de 17 personas que monitorean alertas generadas sobre productos de la Banca de Consumo ex CITI, sobre transaccionalidad CITI y Santander Rio. • Control de productividad, calidad y cumplimiento de fechas pactadas para cumplir con los reguladores locales. • Informes de avance de gestión, reporte de productividad, organización de equipos, reasignaciones. • Preparación, elaboración y dictado de capacitaciones sobre los nuevos procedimientos adquiridos, así como los nuevos sistemas a utilizar. • Punto de contacto entre CITI y Santander Rio. • Autorización de cierre de casos.
• Logros: Cumplir con el objetivo de terminar las alertas generadas en el proceso de transición, cumpliendo los plazos establecidos ante el regulador local, Banco Central.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
  

Team Leader - Aml Operaciones Hub para CITIBANK

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Marzo 2016 hasta Abril 2017
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $45000
• Empleados a cargo: 15
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Supervisión de equipo de trabajo vinculado al análisis y gestión de alertas de monitoreo de cuentas vinculadas a la prevención de lavado de dinero. • Validación y autorización de requerimientos adicionales de información, escalamiento o recomendación de actividad sospechosa. • Reporte de actividades inusuales de clientes que pueden estar relacionada al lavado de dinero. • Autorización de cierre de casos. • Aplicación de políticas, procedimientos y herramientas globales. • Cumplimiento de plazos acordados en los SLAs con el negocio y con las regulaciones en materia de confidencialidad. • Perfeccionamiento y aplicación de conocimientos de prevención de lavado de dinero. • Generación de métricas y reportes de actividad del equipo de analistas y planificación de recursos. • Participación en el desarrollo e implementación de planes de mejora con el personal de QualityAssurance. • Proveer experiencia personal al grupo de trabajo, equipos y comités enfocados en el perfeccionamiento de los procedimientos actuales y generación de eficiencias. • Proporcionar soporte a los distintos sectores del negocio en cuestiones relacionadas con Compliance y/o Auditoria. • Dar soporte exitoso en el cumplimiento de las políticas de MCA. • Proveer asistencia al Head del AML Virtual Hub, y al equipo de optimización de Mantas
• Logros: Cumplir con los parámetros de calidad y gestión establecidos por la región, dentro de los plazos establecidos por los reguladores locales e internacionales.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Analista Senior - Aml Operaciones Hub para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Junio 2015 hasta Febrero 2016
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $35000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Capacitaciones a las sucursales sobre la gestión de consultas, KYC (conocimiento de su cliente). • Monitorea de la gestión realizada por las sucursales, evaluación sobre la actualización del KYC (conozca a su cliente), tiempos de respuesta y calidad del contenido de la información. • Seguimiento sobre el cumplimiento de respuesta dada por las sucursales. • Alta de acceso, capacitación, instrucción y certificación de nuevos Analistas. • Soporte y Back Up de Team Leader, apoyo en el análisis de las alertas generadas a los analistas Juniors, autorizaciones de casos.
• Logros: Cumplir con los objetivos establecidos para cada periodo, manteniendo la calidad en mi gestión y el menor error posible auditable. Accenso a Supervisor.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Analista Juniors - Aml Operaciones Hub para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Enero 2014 hasta Mayo 2015
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $30000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Análisis de alertas generadas para clientes de Banca Mayorista y Banca Minorista. • Cumplimiento de plazos establecidos manteniendo la calidad requerida, enfocado en procedimientos y normativas locales y globales. • Armado de expedientes de los clientes analizados, con las evaluaciones realizada sobre el comportamiento y uso de sus cuentas en periodos mensuales, trimestrales y semestrales. • Evaluación de la documentación presentada para respaldar la operatoria del cliente (posiciones de IVA, Balances, Certificaciones Contables, IIBB, Escrituras, Liquidaciones de Granos, Liquidaciones de exportaciones, Mutuos, Cash Flow).
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Supervisor De Atención Al Socio - Sr. De Autorizaciones para CITIBANK

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Febrero 2011 hasta Diciembre 2013
• Area: Call Center
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $25000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Supervisar distintas áreas de atención telefónica, vinculadas a todos los productos de la Banca de Consumo de Argentina, Uruguay, Perú y Paraguay. • Monitoreo de transacciones de tarjetas de crédito Visa, MasterCard y Diners. • Reporte de transacciones por rubro, montos y flujo de horarios. • Administración y control de pagos a comercios. • Liquidaciones de ventas, ajuste de reclamos de comercios por pagos no imputados. • Control y seguimiento de los contratos de los comercios, actualización de teléfonos, domicilio y nivel de facturación. • Armado de carpetas con la documentación presentada por los comercios para la apertura y contratación de los servicios de Posnet. • Aprobaciones de desbloqueo, excepciones de sobre limite y Override de seguridad. • Implementación de los proyectos de Atención de Perú, Paraguay y Colombia. • Atención telefónica para el segmento Signature y Back en las prestaciones de Asistencia al viajero.
• Referencia: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
  

Analista Senior - Atención Al Comercio para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Setiembre 2009 hasta Enero 2011
• Area: Atención al Cliente
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Evaluación de contratos de comercios para la adhesión de venta con tarjetas de crédito y/o débito. • Liquidación de pagos de cupones de tarjeta de crédito y/o débito. • Análisis de descuentos por promociones. • Análisis de pagos no efectuados y descuentos por compras no reconocidas. • Actualización de legajos (información de locación, actividad, titularidad, nivel de facturación).

Supervisor De Cobranzas para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Junio 2007 hasta Agosto 2009
• Area: Atención al Cliente
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: • Supervise equipos de trabajos de 12 personas vinculados a la gestión de cobranzas de productos financieros en mora temprana y mora tardía. • Feedback sobre avance de gestión. • Armado de cronograma de asignación de carteras asociada a los cierres y vencimientos. • Evaluaciones de desempeño. • Participación en la elaboración de estrategias de gestión. • Autorización de acuerdos de pago y financiación.

Talleres Para Liderar Equiois

• Taller de Liderazgo en tiempos de transición Marzo 2016 • Curso de Presentaciones orales efectivas. Septiembre 2015 • Curso de Administración de tiempo Agosto 2015 • Curso de Toma de decisiones. Marzo 2015 • Resolución de conflicto Febrero 2015

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Internet > Navegador De Internet

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Oracle

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