Auditor Senior – Control De Calidad (Qa) – Aml para CITIBANK

• Jerarquía: Otro, desde Agosto 2014 hasta Junio 2016
• Area: Análisis de Riesgos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: CITI N.A. (08/2014 – 06/2016) - Job Posting. Analista Senior – Control de Calidad (QA) – AML (Anti Lavado de Dinero) Argentina. Auditor interno Supervisión, evaluación y auditoría sobre el cumplimiento de los estándares por parte de los analistas del sector Operaciones de AML Argentina, en concordancia con las normas corporativas y las regulaciones locales. Revisión de casos efectuados por los analistas, verificando la debida aplicación del procedimiento establecido, reportando los desvíos identificados, y otorgando recomendaciones para su mejora y corrección; a fin de mitigar riesgo alguno en materia de Lavado de Activos, financiación de terrorismo y crímenes financieros. Supervisión del proceso de análisis de operaciones, a los fines del cumplimiento del monitoreo global de alertas. Control de la calidad de investigación del Analista. Evaluación de su desempeño a través de la revisión de la calidad de los casos. Call Conferences periódicas con el área central de QA de AML, sita en Tampa, EEUU, a los fines de calibrar el trabajo global, y la adecuación a los procedimientos establecidos. Interacción con otras áreas intervinientes en el proceso para la evaluación de riesgos, a fin de dar cumplimiento a los procedimientos y normativas, y mejorar el control interno.Conducción/participación en Proyectos globales y regionales en materia de calibración y unificación de control de calidad de análisis. Reportes semanales y mensuales del monitoreo global de alertas. Head Control de Calidad (QA) – AML Argentina.
• Logros: Supervisión del proceso de análisis de operaciones, a los fines del cumplimiento del monitoreo global de alertas. Control de la calidad de investigación del Analista. Evaluación de su desempeño a través de la revisión de la calidad de los casos. Call Conferences periódicas con el área central de QA de AML, sita en Tampa, EEUU, a los fines de calibrar el trabajo global, y la adecuación a los procedimientos establecidos. Interacción con otras áreas intervinientes en el proceso para la evaluación de riesgos, a fin de dar cumplimiento a los procedimientos y normativas, y mejorar el control interno.Conducción/participación en Proyectos globales y regionales en materia de calibración y unificación de control de calidad de análisis. Reportes semanales y mensuales del monitoreo global de alertas.

Sales & Distribution Analyst Sr. para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Marzo 2009 hasta Julio 2014
• Area: Planeamiento Económico-financiero
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Sales & Distribution Analyst Sr. Banca de individuos. Responsabilidad sobre: Control de nómina y Capacitación de la Red de sucursales. Seguimiento y análisis de la evolución diaria de flujos y stocks de Ftes en poder de las Sucursales. Discriminado por segmento, y región. Mejora continua de todos los procesos de Sucursales del país para maximizar productividad y eficiencia tanto Operativa como Comercial. Análisis, coordinación e implementación de Procesos inherentes a sucursales, y canales Comerciales. maximizando las oportunidades de aumento de productividad de las distintas áreas. Análisis y evolución de la gestión comercial y Operativa de Sucursales. Reporting internos y regionales. Administración de todos los procesos de venta de los distintos canales (internos &externos) de todo el país. Coordinación de contenido y calendarización de Training mandatorios, Regulatorios, Internos y Externos para los Canales de Venta y la Red de distribución. Implementación De Eventos (reconocimientos en Calidad de atención, Ventas, Actualización y alineamientos para Gerentes). Análisis y auditoria de los controles internos y externos de Riesgo, para cuentas Físicas. Control de documentación regulatoria UIF, AML. Gerente Planning Sales & Gerente de Control de Riesgo.
• Logros: Banca de individuos. Responsabilidad sobre: Control de nómina y Capacitación de la Red de sucursales. Seguimiento y análisis de la evolución diaria de flujos y stocks de Ftes en poder de las Sucursales. Discriminado por segmento, y región. Mejora continua de todos los procesos de Sucursales del país para maximizar productividad y eficiencia tanto Operativa como Comercial. Análisis, coordinación e implementación de Procesos inherentes a sucursales, y canales Comerciales. maximizando las oportunidades de aumento de productividad de las distintas áreas. Análisis y evolución de la gestión comercial y Operativa de Sucursales. Reporting internos y regionales. Administración de todos los procesos de venta de los distintos canales (internos &externos) de todo el país. Coordinación de contenido y calendarización de Training mandatorios, Regulatorios, Internos y Externos para los Canales de Venta y la Red de distribución. Armado e Implementación De Eventos

Coordinador Hhrr Capacitacion Y Desarrollo para CITIBANK

• Jerarquía: Analista, desde Octubre 2005 hasta Mayo 2017
• Area: Recursos Humanos
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Remuneración (mensual): $37000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: CITI N.A. (07/2016 - 05/2017) - RRHH – Learning & Development Coordinación y Logística del centro de Capacitaciones y Desarrollo, incluyendo las distintas etapas de los entrenamientos: planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación de las capacitaciones. Sinergia con grupos regionales y gerenciales para la ejecución de programas corporativos. Sólida experiencia en logística, siendo responsable del contacto con proveedores internos y externos, agenda, materiales. Alta y seguimiento de calendario anual de actividades y eventos especiales, preparación de materiales didácticos, mantenimiento, gestión y actualización de la plataforma de aprendizaje Global: GLMS. Tareas de reclutamiento para las distintas capacitaciones, evaluando perfil y tareas asignadas. Evaluación y Planificación de diversas actividades anuales como diferentes Workshops, evaluando el requerimiento del negocio y su población. Así como con las Diferentes consultoras respecto al Material a exponer y las actividades a realizarse en cada uno de los Training. Consultoras: Adecco – Door Training - Spriegel & Partners - Estudio Kastika & Asociados. Facturación y control de gastos del Área, manejo del presupuesto por actividades anuales. Creación y mantenimiento de plataformas digitales SharePoint y Webex referido a Training Regionales y Locales. Desde el Area de entrenamiento se brinda servicio a toda la población de Citi tanto empleados locales como Regionales, y tercerizados. Se conoce y evalúa las distintas áreas y sus necesidades puntuales, permite garantizar la excelencia en el servicio y la atención. Creación y ejecución de sistemas tanto locales como Regionales que garanticen la mayor eficiencia para el Control de los Reportes los cuales se utilizan a nivel Global. Talent & Dev Sr. Analyst HHRR /Generalista HHRR - Cecilia Raguzzi 4329-1647
• Logros: CITI N.A. (07/2016 - 05/2017) - RRHH – Learning & Development Coordinación y Logística del centro de Capacitaciones y Desarrollo, incluyendo las distintas etapas de los entrenamientos: planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación de las capacitaciones. Sinergia con grupos regionales y gerenciales para la ejecución de programas corporativos. Sólida experiencia en logística, siendo responsable del contacto con proveedores internos y externos, agenda, materiales. Alta y seguimiento de calendario anual de actividades y eventos especiales, preparación de materiales didácticos, mantenimiento, gestión y actualización de la plataforma de aprendizaje Global: GLMS. Tareas de reclutamiento para las distintas capacitaciones, evaluando perfil y tareas asignadas. Evaluación y Planificación de diversas actividades anuales como diferentes Workshops, evaluando el requerimiento del negocio y su población. Así como con las Diferentes consultoras respecto al Material a exponer y las actividades a realizarse en cada uno de los Training. Consultoras: Adecco – Door Training - Spriegel & Partners - Estudio Kastika & Asociados. Facturación y control de gastos del Área, manejo del presupuesto por actividades anuales. Creación y mantenimiento de plataformas digitales SharePoint y Webex referido a Training Regionales y Locales. Desde el Area de entrenamiento se brinda servicio a toda la población de Citi tanto empleados locales como Regionales, y tercerizados. Se conoce y evalúa las distintas áreas y sus necesidades puntuales, permite garantizar la excelencia en el servicio y la atención. Creación y ejecución de sistemas tanto locales como Regionales que garanticen la mayor eficiencia para el Control de los Reportes los cuales se utilizan a nivel Global. Talent & Dev Sr. Analyst HHRR /Generalista HHRR - Cecilia Raguzzi 4329-1647
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Telemarketing Analyst para CITIBANK

• Jerarquía: Otro, desde Octubre 2005 hasta Agosto 2009
• Area: Planeamiento Comercial
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Telemarketing Analyst Banca de Individuos. -Tareas administrativas para el start up del call center. -Control del presupuesto del canal. -Reporting interno. -Toma y análisis de tiempos de operadores para eficientizar los tiempos de venta. Análisis y posterior entrega de Rechazos de Back End, Gestión y Control, y Credit Initiation al canal de origen. Control de los Procesos inherentes a la documentación requerida para el Alta de productos. Control de gestión de campañas de venta (manejo de bases de datos y herramientas de office). Gerente del Call Center. Mariana Sequeiros 1540514052 / Gabriela Matrangolo. CITIBANK N.A. (10/2005 – 02/2007) Vendedor Telemarketing Banca de individuos. Call Center gestión de campañas de venta (manejo de bases de datos y herramientas de office). Venta de préstamos personales y Seguros. Supervisor de Ventas.
• Logros: Análisis y posterior entrega de Rechazos de Back End, Gestión y Control, y Credit Initiation al canal de origen. Control de los Procesos inherentes a la documentación requerida para el Alta de productos. Control de gestión de campañas de venta (manejo de bases de datos y herramientas de office). Gerente del Call Center. Mariana Sequeiros 1540514052 / Gabriela Matrangolo. CITIBANK N.A. (10/2005 – 02/2007) Vendedor Telemarketing Banca de individuos. Call Center gestión de campañas de venta (manejo de bases de datos y herramientas de office). Venta de préstamos personales y Seguros. Supervisor de Ventas.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Sql Excell Access Oracle Discoverer

Inglés

• Nivel Oral: Intermedio
• Nivel Escrito: Intermedio

Herramientas De Oficina > Access

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Oracle

• Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Avanzado