Senior De Compliance para RESERVE

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Febrero 2021 hasta Febrero 2023
• Area: Otra
• Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Financiera
• Empleados a cargo: 4
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Análisis de previsión de sanciones para la implementación de cambios y mejoras en los procesos para el efectivo cumplimiento de las normativas de más de 18 países, así como la supervisión de las tareas operativas en el área de KYC.
• Logros: Colaboré en la solicitud de licencia de operatoria frente a OFAC. Elaboré un sistema de prevención de sanciones para Venezuela y realicé análisis legales de todos los países de Latinoamérica para la efectiva operatoria de la empresa en los 13 países donde actualmente opera, así como la creación de procesos y análisis de riesgos. Hice reportes de casos suceptibles a sanciones que fueron entregados a OFAC y realicé análisis de casos de fraude de identidad y todos los procesos operativos del área de KYC.

Abogado Senior para ESTUDIO JURÍDICO PREVISIONAL PEÑAFIEL DANIELE JURI

• Jerarquía: Analista, desde Octubre 2018 hasta Febrero 2021
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Legal - Notarial
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Realización de procesos y mejoras sistemáticas de Jubilaciones y Pensiones en Argentina, así como elaboración de demandas, escritorios y documentos en casos de ART, Sucesiones y Títulos Supletorios.
• Logros: Maximicé los procesos para obtener un resultado más eficiente en el seguimiento de los casos.

Asistente Legal Del Area De Regulaciones para CERVECERÍA REGIONAL, C.A.

• Jerarquía: Empleado, desde Febrero 2015 hasta Noviembre 2015
• Area: Legal
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Cervecera
• Tamaño (dotación): 500+
• Logros: Realicé mejoras en los procesos para conseguir la documentación y los respaldos necesarios para la importación de materia prima y la exportación de producto, así como la gestión frente a varios organismos del estado para la efectiva comercialización del mismo.

Programa Ejecutivo De Prevención De Lavado De Dinero

Inglés

• Nivel Oral: Intermedio
• Nivel Escrito: Avanzado